币圈讲师法律风险 币圈分析师违法吗

今天给大家聊到了币圈讲师法律风险，以及币圈分析师违法吗相关的内容，在此希望可以让网友有所了解，最后记得收藏本站。

买卖usdt算洗钱吗

买卖usdt算洗钱。

买卖数字货币本身没有什么法律风险，但最近央行也发声了，预防数字货币交易为违法犯罪活动提供方便，说的通俗一点就是以交易数字货币的方式为犯罪分子洗钱，如果你在卖币的时候收到诈骗来的黑钱被公安机关冻结，你就只能吃哑巴亏了。

1.涉嫌,洗钱是指通过各种手段隐匿、隐匿、转化犯罪或者其他违法行为获得的违法所得,使其合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法有关规定,实施上述洗钱行为的犯罪。

2.洗钱犯罪的客体是上游犯罪的收益和所产生的收益。 这应该从广义上理解。犯罪所得包括犯罪行为的直接收益和间接收益,以及通过犯罪行为获得的报酬。

拓展资料：

1.数字货币是一种不受管制的、数字化的货币，通常由开发者发行和管理，被特定虚拟社区的成员所接受和使用。欧洲银行业管理局将虚拟货币定义为：价值的数字化表示，不由央行或当局发行，也不与法币挂钩，但由于被公众所接受，所以可作为支付手段，也可以电子形式转移、存储或交易。

2.数字货币可以认为是一种基于节点网络和数字加密算法的虚拟货币。数字货币的核心特征主要体现了三个方面：

①由于来自于某些开放的算法，数字货币没有发行主体，因此没有任何人或机构能够控制它的发行；

②由于算法解的数量确定，所以数字货币的总量固定，这从根本上消除了虚拟货币滥发导致通货膨胀的可能；

③由于交易过程需要网络中的各个节点的认可，因此数字货币的交易过程足够安全。

3.比特币的出现对已有的货币体系提出了一个巨大挑战。虽然它属于广义的虚拟货币，但却与网络企业发行的虚拟货币有着本质区别，因此称它为数字货币。从发行主体、适用范围、发行数量、储存形式、流通方式、信用保障、交易成本、交易安全等方面将数字货币与电子货币和虚拟货币进行了对比。

孙宇晨为什么不把他的聪明才智用在正道上，他现在这样搞，以后就不会有人要跟他这种人交朋友

孙宇晨又搞事情啦！最近这位90后小伙子火得不得了啊！刚好在新京报看到相关文章，在这里分享给大家，侵删！孙宇晨就高调炒作和过度营销等问题道歉，但这有些避重就轻：他的问题何止是这些？更关键的“割韭菜”模式涉嫌违法问题，似乎被他避而不谈。

善于“怼人”的孙宇晨，道歉了。但这道歉更像是出于情势的不得不低头，而不是出于本心的真实悔意。

在称病爽约巴菲特饭局，接着被几家媒体曝出孙宇晨“涉嫌非法集资、洗钱、涉黄涉赌”、“进入边控名单”，而互联网金融办公室也建议警方对其立案调查之后，孙宇晨态度来了个180°的翻转。

他先是辟谣，称报道不实，但又很快就发表道歉声明，表示毫无保留地和涉事媒体交换意见。同时，他还向一直质疑他诈骗的王小川道歉，要向对方学习。

▲孙宇晨致歉信   资料图

孙宇晨道歉并不让人意外，但如此彻底和卑微，多少让人有些惊讶。这封道歉信，看起来就像是一个聪明的学生给老师写的检讨，有点“别管那么多，先认错再说”的意思。但过于急切和低声下气之下，反而让人觉得，这是迫于现实的无奈低头。

整个道歉里最重要的，是表示要配合相关部门整改，这等于承认此前媒体数次报道的他业务模式存在的问题确乎存在。

这次道歉，不只是向媒体“求饶”，也等于他宣布他自己以前标榜的道路已经走向终结。这无疑是惯以“成功学”标准来自我定义的他职业生涯的一次折戟。

孙宇晨炒作是问题，但不是他最大的问题

孙宇晨宣布因突发“肾结石”取消和巴菲特午餐的消息一出，可谓一“石”激起千层浪。

在网上调侃，巴菲特的os没准是：“说出来我自己都不信，我被一个年轻人放了鸽子，以肾之名”。

孙宇晨曾晒出他的养伤照，按说患病当遭同情，可很多人还是觉得，以他的风格，就算是患病，他应该不想让这场病失去其“价值”——如果这场饭局取消或推迟，那也是又一个“史上第一”。这或许有些恶猜，但也是孙宇晨炒作模式带给很多人的本能反应。

此事前后，都有媒体对孙宇晨进行了起底，其整体倾向对他有些“负面”——据报道，孙宇晨目前的“生意”，集中在两个APP上，一个虚拟货币，一个交友软件。

▲“陪我”APP界面   资料图

有媒体怀疑他涉嫌非法集资、洗钱、涉黄涉赌，主要就是基于对这两款APP模式的分析。波场项目以赌博类服务为主，此前他赠送的“糖果”，也被媒体质疑为先送赠券后索真金白银的老套路；“陪我”APP则涉嫌提供色情服务。而无论涉赌还是涉黄，都是政府着力规范打击的对象。

孙宇晨之前进行了及时回应，说是这两款应用都配合国家的清退和整顿政策，并不“违法”。如果说，之前靴子尚未落地他还有洗白空间，那现在他的道歉信又承认了很多东西。

孙宇晨的起家方式，到底有没有涉及违法犯罪，需要法律层面以事实为依据的评判。但对其“割韭菜”的指控，却是实锤——虽然“割韭菜”更接近于道德层面的说法，可它经常连着非法之举，否则韭菜没那么容易割。

本质上，炒作只是割韭菜的手段，就像“币圈首富”李笑来总结的“忽悠之道”那样。但更核心的问题是，割韭菜背后那些涉赌涉黄、集资洗钱等情节是否属实。

孙宇晨的过度炒作都是有目的的

炒作的目的是生意，而生意合不合法，炒作也是窥探窗口。

孙宇晨出手竞拍到和巴菲特一起午餐的机会，豪言劝说一直反对比特币的巴菲特接受他虚拟货币的理念，看起来荒诞不经，但也有可能是“做大杠杆”的手段。

在移动互联网时代，“社会能见度”本身就是一种资产。考虑到孙宇晨因此获得的流量和关注度，这笔钱还是非常划算。

▲孙宇晨成功竞拍“巴菲特慈善午餐”   资料图

他的策略是不断加码，把自己和巴菲特饭局的影响力炒到最大。最近他还表示出1000万帮小鹏汽车的消费者维权——这只是在暗示他并不缺钱而已。

本质上，孙宇晨的模式就是贩卖未来，这样的暗示和炒作，不仅是为了流量（网友称他为孙宇蹭）和关注度，也有利于安抚那些债主。而巴菲特老爷子就这样成为了他的道具。

巴菲特曾经不只一次的看衰比特币，他认为区块链技术值得肯定，但是比特币本质上“是一种赌博”、“非人类的方式”。

所以，鬼才相信孙宇晨能够说服巴菲特相信比特币，他需要的并不是和巴菲特吃饭聊天，而是这次饭局的IP开发权。

孙宇晨的“割韭菜之道”会终结吗？

看起来，孙宇晨差点就要成功了，但这种搏命炒作又是一把双刃剑——正因孙宇晨和巴菲特是“价值投资”和“投机”两种商业模式的代表，对比够鲜明，很多媒体也开始聚焦他，挖地三尺的报道，把他的问题彻底呈现出来。

孙宇晨的形象开始被更多人知晓：他是这几年“畸形创业”领域代表，玩弄概念，圈钱套现“割韭菜”，最后留下一地鸡毛和维权的受害者。

而他的模式也被更多人知悉：孙宇晨的“成功”得益于他的“超一流”营销宣传能力。此外，他在2017年底币圈大牛市高位套现波场币，积累了大量财富。

▲起底孙宇晨：把巴菲特午餐搅成笑剧的是怎样一个“戏精”   新京报我们视频出品

据报道，孙宇晨掌控的波场币2017年12月5日价格为0.014元，到2018年1月5号则涨到1.38元，仅一个月就完成了100倍的上涨。在此期间，孙宇晨获得了价值3亿美金的套现。

靠炒作忽悠更多人入场，靠炒币套现，靠割散户“韭菜”赚钱……孙宇晨以往总用自己的成功去回击质疑。

虽然很多人借拍卖巴菲特饭局来质疑他的商业模式，但在他看来，这也是标榜成功的方式。而能标榜成功，他就成功了——那样可以为自己的模式证明。

但现在看来，这个打算还有很多变数。他的“洗”法，只能洗掉舆论关于其合德性的质疑，其法律风险却有法律来评估与定性。

他更介意的可能也是这点：不是人格破产，而是法律盖章。毕竟，营销手段带来的是“居心不良”的拷问，而法律层面的定性，则可能坐实这重拷问。

孙宇晨现在用病人面目示人。但从道义的层面讲，比他身上可能患的疾病更严重的，是人格层面的。

那这次的道歉，算是一剂良药吗？可能只有他自己这么认为吧。

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比特币违法吗？

币圈讲师法律风险我国法律没有明确禁止比特币，但它的交易不是完全合法。比特币不是我国法定货币而是一种虚拟货币，不能和人民币一样交易使用。我国范围内有比特币存在，单纯持有比特币是不违法的，只是我国已经限制了比特币的交易，一般只能在个体之间交易转让，不允许公开向公众发售，因为它存在比较大的投资管理风险。

法律依据：《中华人民共和国人民币管理条例》第三条 中华人民共和国的法定货币是人民币。以人民币支付中华人民共和国境内的一切公共的和私人的债务，任何单位和个人不得拒收。比特币违法吗币圈讲师法律风险？

虽然13年的时候国家不允许机构参与比特币投资，但是当时就已经明确说明了比特币是一种虚拟商品。普通投资者在盈亏自负的情况下参与投资，是不违法的。

最高人民法院联合国家发展和改革委员会，共同发布《关于为新时代加快完善社会主义市场经济体制提供司法服务和保障的意见》。意见要求：加强对数字货币、网络虚拟财产、数据等新型权益的保护，充分发挥司法裁判对产权保护的价值引领作用;打击针对企业家和严重危害民营企业发展的违法犯罪行为，依法追缴民营企业被侵占、挪用的财物，完善财产返还和退赔制度。比特币已经得到认可是属于一种数字资产，普通人合法买卖比特币并不犯法。

以上这些信息都是投资者参与比特币交易不违反的证明。普通投资者玩比特币是合法的，只是有人在合规的市场做着不合规的事。只要币圈讲师法律风险你的资金来源没有问题，那么你买多少比特币都是合法的，这是属于你个人的资产。就像你的房子还有车子一样，如果有人抢你的比特币或者其他东西，你都是能够通过法律途径维护自己的利益的。我们国家虽然没有像德国，日本，韩国这些国家一样公开支持比特币，但是也没有反对比特币，觉得比特币没有价值。

玩比特币需要注意什么？

1：不要玩杠杆合约

币圈币种走势本来就上蹿下跳，惊险刺激，可以说是自带杠杆，如果再加杠杆，等于将风险无限制扩大，最后爆仓出局是百分之百的结果!不要问我为什么知道，我玩合约破过产，负过债，赚的钱都是现货带来的，合约只是我的游戏。

2：不要去小交易所交易

小交易所很多从团队到技术都很垃圾，甚至老板本身没安好心，这些年跑路的小交易所太多了，黑心老板罄竹难书，如果你赚了好多钱最后交易所跑了，可想而知你的心理落差什么样的。

3：不要碰一些空气币和传销币

那种拉人头买币的，然后让你拉人头再买的，一定是传销币，如果你实在不知道如何分辨，那你下载个aicoin，或者《非小号》去查下币种市值前100名，基本不会遇到这些渣渣了。

4：不要整天道听途说，人云亦云，没有只涨不跌的市场，自己有个规划，赚多少满意，亏多少止损，赚的差不多记得出金，涨得有多疯狂，下跌的时候就有多残酷，如果你一直被市场情绪左右，那早晚赚到的还得送回去。

5：多学习，区块链和币的关系，不要仅仅是把炒币当作投机，而是了解币背后的逻辑，对区块链行业不能说要做到门清，起码应该具备一定的认知，而不是仅仅投机炒作，认知到什么地步，才能收获什么样的财富。

虚拟货币有什么风险？

模型风险

虚拟货币并非真实货币，没有中央银行在背后进行总量控制和宏观调控，其是否值钱完全看其供应量。例如，根据中本聪的算法，最终比特币的供应量是2 100万个，不会再增加。但如果其模型被发现存在缺陷，导致货币供应海量增加，当前的交易平台及投资者将血本无归。

诸多算法爱好者已经进行过反复推演，至今未发现存在模型缺陷。

风险可能性：1

风险影响程度：5

市场深度风险

当前虚拟货币的价值链上主要由矿工和交易者两部分组成，货币供应量少、市场参与者少，相对于其他成熟市场，比特币交易显得不活跃且易受大资金出入影响产生暴涨暴跌。此外，市场深度风险还会衍生出市场操纵风险和流动性风险。

(一)市场操纵风险

因

为虚拟货币可以通过组建“矿机”挖取，若大资金在某虚拟货币尚未红火之时，投入大量资金开采虚拟货币并在市场上逢低吸纳，当其在市场上占有一定比重时，如

15%以上，便可能操纵整个市场。相对于股票市场中的小盘股而言，操纵一个新兴的非比特币的虚拟货币市场更为容易。普通投资者在这样的市场中想要赚钱难度

极大。

应对策略：形成行业自律，平台中应对账户进行监控。对于平台中出现大批量吸入虚拟货币的行为应予以警示乃至停止其交易，谨防其依靠大

资金操纵市场。但考虑到虚拟货币本身所倡导的互联网精神，做到这一点极其困难。另外，当前各个平台均为非官方机构，平台间信息共享非常困难，且很难通过身

份验证、银行账号便锁定是否为同一集团在进行建仓及操纵市场。

风险可能性：3

风险影响程度：4

(二)流动性风险

虚拟货币经常因为市场深度不足，在非理性繁荣思维或突发性恐慌后，市场价格暴涨暴跌，很难以合理价格买入或卖出，尤其在大资金或大批量虚拟货币进入市场时，此现象尤为明显。

应

对策略：1.虚拟货币的现有参与者可考虑积极向政府和民众推荐这一品类，增加市场参与者;2.对比特币采取fof的方式运作，即形成虚拟的投资于虚拟货币

的基金，允许投资者按份额购买，而非必须以整数形式购买;3.大平台应有一定的虚拟货币储备，形成有实力的做市商来保障遭遇大资金突发性冲击时，可以吸纳

市场上出现的大量虚拟货币或资金;4.做好对投资者的教育工作，当市场上的成熟参与者越多时，市场将越趋于稳定。

风险可能性：4

风险影响程度：4

平台风险

当前诸多的虚拟货币平台，基本都需要将资金存入该平台进行买入或卖出。有些平台为了吸引投资者的加入，往往会提供手续费免费的优惠条件。但有些免费的平台风险较大，如2013年10月，一家在香港注册的比特币交易平台以“遭黑客攻击”为由，突然跑路，高管全部失踪。其后估算，本次事件卷走了大约人民币3 000万元。

应

对策略：1.投资者应在确定自己是否投资虚拟货币、具体投资哪种虚拟货币后，对于平台进行考察和甄别，不要受手续费高低的蝇头小利影响，选择有实力、声誉

好的平台进行交易行为;2.投资者应关注自己所投资平台的各类消息，做好对其声誉变化的观测;3.监管机构应将对虚拟货币的交易平台纳入监管范畴，要求其

缴纳准备金及保证金，预防此类道德风险。

风险可能性：1

风险影响程度：4

流通风险

货

币的根本职能之一，便是能够在商品流通过程中，不断地当做购买手段，实现商品的价格。迄今为止，只有极少部分商家接受虚拟货币作为支付手段进行流通。或可

言之，当下进行虚拟货币投资的参与者，相当一部分是以博取差价为目的，而只有一小部分是怀着将其视为未来的货币来进行提前贮藏的目的。

应对策略：虚拟货币的现有参与者应积极向政府和民众推荐这一品类，增加市场上愿意接受虚拟货币作为支付手段的商家。

风险可能性：4

风险影响程度：3

法律主体风险

2013

年12月5日，中国人民银行会同工信部、银监会、证监会和保监会，印发了《关于防范比特币风险的通知》，其声称从性质上看，比特币应当是一种特定的虚拟商

品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。美国国税局发布的2014年第21号通告称比特币及其他虚拟货币将被视作财产而不

是一种货币。总而言之，虚拟货币的法律主体地位确立仍有很长一段路要走。

应对策略：虚拟货币的现有参与者应积极向政府和监管当局施加影响，早日确立虚拟货币的法律主体地位。

风险可能性：5

风险影响程度：3

写到这里，本文关于币圈讲师法律风险和币圈分析师违法吗的介绍到此为止了，如果能碰巧解决你现在面临的问题，如果你还想更加了解这方面的信息，记得收藏关注本站。