先撒钱后要钱!美国一网络大V骗取粉丝价值250万美元比特币,恐面临最高20年监禁

欧易OKX

欧易OKX

               

欧易OKx是全球三大比特币交易所之一,注册即开最高6万元盲盒,100%中奖!

           官网注册

记者 | 冯赛琪

编辑 |

近日,美国一名网络大V Jebera Igbara(网名:Jay Mazini)承认自己利用名气骗取粉丝至少800万美元财产,其中包括价值250万美元的比特币。目前,他已被当地检察部门以电汇欺诈、电汇欺诈阴谋和洗钱三项罪名起诉。

据美国检察院文件,最初Igbara以“撒钱”的方式在社交网络上走红。他通过向网民分发大量现金,收获了近100万的粉丝。积累了粉丝基础后,Igbara开始向粉丝“要钱”,先后策划了多个投资骗局,骗取粉丝投资资金超过800万美元。

2021年1月开始,Igbara在多个社交媒体平台上称,计划高价收购虚拟货币。他表示,由于传统加密货币交易所对比特币购买数量有上限规定,为了持有更多的比特币,自己愿意以高于市值3.5%到5%的价格从粉丝手中购买。

基于对Igbara的信任及高价诱惑,多名卖家向其账户转入了共计价值为250万美元的比特币,但转账完成后,Igbara没有履行承诺,而是伪造了汇款单并将其发给卖家。

根据文件,除了向粉丝诈骗的价值250万美元的比特币外,Igbara还于2019年至2021年期间,通过向投资者宣称进行股票、电子产品转售、新冠病毒相关的个人防护设备的投资,募集到了至少550万美元。但实际上,其募集到的资金主要用来进行下一轮的诈骗、购买奢侈品和赌博。

目前,Igbara已经认罪,检方以电汇欺诈、电汇欺诈阴谋和洗钱三项罪名将其起诉,若罪名成立,他将面临最高20年的监禁,并被没收财产1000万美元,缴纳500万美元赔偿金和50万美元罚款。

美国国税局刑事调查特别负责人表示,在这场骗局中,所有受害者都被承诺了高利润、高回报,“投资者应当对任何不切实际的投资承诺持怀疑态度”。

在国内,网络大V利用自身影响力诱导投资者入局,涉嫌违法犯罪的案例也不在少数。

如今年7月份,曾经的财经网络大V徐晓峰因涉嫌违法犯罪被提起公诉。据证监会此前通报,徐晓峰等人私自搭建黑平台,以“高杠杆、高盈利”等诱惑性词汇的广告信息,忽悠粉丝下载“上证ETF期权APP”开户交易期权,在不到一年的时间里累计诱导350余名投资者入金,涉案金额超3000万元。

风险提示:根据央行等部门发布“关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知”,本网站内容仅用于信息分享,不对任何经营与投资行为进行推广与背书,请读者严格遵守所在地区法律法规,不参与任何非法金融行为。本文收集整理自网络,不代表经典网立场,如若转载,请注明出处:https://jingdian230.com/qkl/4779.html

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

Special statement: The above contents (including pictures or videos, if any) are uploaded and released by users of the we-media platform. This platform only provides information storage services.

(0)
欧易OKX

欧易OKX

               

欧易OKx是全球三大比特币交易所之一,注册即开最高6万元盲盒,100%中奖!

           官网注册

相关推荐

  • VET价格实时行情

    1.如果比特币是属于被盗人的公私财产,那么盗取比特币的行为就是犯法的,盗取金额达到一定数额时,会构成盗窃罪,公安机关会依法追究刑事责任。依据刑法规定,犯盗窃罪的,处三年以下有期徒刑…

    区块链 2023年 5月 11日
    116
  • 几度春秋

    梦里依稀常见故人,神情恍惚不是今生。花自飘零水自流,一种相思,几处闲愁;一杯浊酒,几度春秋。离别的时候,是天涯,是海角,还是明月?思念的时候,是晨起,是暮落,还是雨后?回忆的时候,…

    区块链 2023年 1月 29日
    183
  • 蚂蚁区块链[蚂蚁区块链作品存证什么意思]

    老币网拥有多年的区块链服务经验,为用户提供专业的服务信息,接下来介绍蚂蚁区块链,以及蚂蚁区块链作品存证什么意思,选择老币网可以为您随时随地解决玩币中所遇到的各种问题,让你不再为职称…

    2023年 7月 27日
    127
  • 币圈为什么可以套利 币圈 套利

    本篇文章给大家谈谈币圈为什么可以套利,以及币圈 套利对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。 什么是比特币套利交易? 套利交易主要是利用多市场之间价格的不平衡,从而获…

    2023年 10月 21日
    146
  • 2023年比特币可能会出现 1,400%的反弹或70%的暴跌

    原文来自:天天查ttc110.cn 2022 年对加密货币来说是艰难的一年。市值蒸发了超过 1.3 万亿美元。而世界上最大的数字货币比特币的价格暴跌超过 60%。 从稳定币项目 t…

    2023年 2月 10日
    138
  • 币圈gwa智能合约 GWA智能合约

    今天给大家聊到了币圈gwa智能合约,以及GWA智能合约相关的内容,在此希望可以让网友有所了解,最后记得收藏本站。 币圈内的一些专业术语是什么? 1、仓位:指投资人实有投资和实际投资…

    2023年 7月 21日
    108
  • 欧易OKX

    欧易OKX

                   

    欧易OKx是全球三大比特币交易所之一,注册即开最高6万元盲盒,100%中奖!

               官网注册
  • 虎符交易所[虎符交易所app下载]

    面对信息化时代,稍不注意就会脱轨,所以及时的补充知识才能让我们与时俱进,今天给大家带来的是关于虎符交易所和虎符交易所app下载的一篇文章,相信会给你带来较大的帮助! 虎符HOO合约…

    2023年 9月 25日
    77
  • 币圈减半行情最新行情 币圈全线下跌

    今天给各位分享币圈减半行情最新行情的知识,其中也会对币圈全线下跌进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧! 2022年币圈熊市结束了吗 熊市即将结束的迹…

    2023年 8月 30日
    137
  • Bitcoin Cash价格今日行情

    1.2000多万。在过去的这个月,“肥宅比特币”一战封神,很多人几乎是看着他的资产从20万美元增长到了400万美元。没错,他在过去的一个月赚了2000多万。他直言,过去一个月赚的钱…

    区块链 2023年 6月 4日
    160
  • 龙井茶的泡法

    在绿茶当中,被人们特别喜欢的茶无疑就是龙井茶了,它产于有“上有天堂,下有苏杭”之称的杭州西湖一带,是非常有历史的。而且龙井茶的口感也是特别好的,它也是被它独有的香气浓郁,甘醇爽口而…

    区块链 2023年 5月 18日
    175