今天给各位分享币圈如何避免冻卡的知识,其中也会对币圈防冻卡进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
做火币usdt商家怎么避免冻结银行卡
市场商户
1.要求客户支付货款前确认打款方的银行账户信息。若客户无法确认,很有可能是由违法犯罪分子代为支付货款。2.不要接受与货款无关的款项。3.不要参与代收款、代付款。4.多打的货款不要按客户指令转账他人,要原路退回。5.不得参与私下买卖外汇。6.不要频繁开展换卡、注销等操作。7.不要出借银行账户。8.与客户签订订货合同。
外贸公司、国际货代企业
1.出口要收汇,使用外汇资金完成货款结算。2.通过各大银行官方渠道结汇,不得参与私下买卖外汇。3.要求外商本人支付货款,不要通过与贸易往来无关的境内外第三方支付货款。4.使用公司账户收款付款,不要借用老板、员工、亲属等个人银行账户支付货款。5.与市场商户签订订货合同,与外商签订委托采购出口相关协议。
外商
1.不要委托与贸易往来无关的境内外第三方支付货款。2.出口要收汇,使用外汇资金完成货款结算。3.通过银行结汇换取人民币,不得参与私下买卖外汇。4.不要借用员工的个人银行账户。
冻结后应对措施
1.保留打款前沟通信息痕迹,如微信、QQ记录等。2.保留合同协议、交易单据、交易流水等贸易真实性证明。3.准备营业执照、经营场所照片、场地租赁合同等主体真实性证明。4.主动联系冻结所在地公安机关,通过电话、短信等形式沟通,了解涉案金额、冻结原因及解冻所需条件。5.及时咨询银行、律师和有关部门的意见建议。6.做好前期准备后,再前往冻结所在地公安机关沟通。7.如果被冻结所在地公安机关采取人身强制措施,不要慌张,解释身份,强调没有参与违法犯罪行为。8.如果遇到冻结所在地公安机关吃拿卡要,留存相关证据。9.如果冻结所在地公安机关要求在笔录等书面文件签字时,务必仔细核对相关表述,不要被误导签下认罪书。
在欧易上卖币怎样防止被冻卡
交易者在转账交易时不要备注BTC、ETH和USDT等数字资产交易内容。
为防止交易时冻卡币圈如何避免冻卡,交易者在转账交易时不要备注BTC、ETH和USDT等数字资产交易内容。要使用工资卡、还贷款卡等常用银行卡币圈如何避免冻卡,且尽可能避免使用同一张银行卡进行高频出入金。
欧易(OKX)币圈如何避免冻卡,是数字货币交易平台之一,中文名于2021年2月正式启用。 [1] 自2017年创办以来,为用户提供币币、杠杆、期权/交割/永续合约、DEX交易、余币宝、DeFi挖矿、借贷等多元币圈如何避免冻卡的产品矩阵,已经覆盖200余个国家和地区,拥有千万级用户量。
卖屎币挣上千万,用什么方法可以提现安全到账不被冻卡?
币圈大佬提供的一个方式就是,办一个地方银行卡(如长沙银行、东海岛信用社银行卡等等),然后多次少卖(当然这个主要是我的投资理念,需要用钱就卖币,平时不需要用钱就不卖币),这样就极大可能避免被冻卡的几率了,即使被冻卡,也不会有多大的损失。
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