币圈跑分违法

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我们经常听到洗钱、跑分，这些违法的行为为什么屡禁不止，到底什么意思？

我们经常听到洗钱、跑分，这些违法的行为为什么屡禁不止，到底什么意思？

人性是贪婪的，不管什么诈骗都是以资产翻倍，高额利润为主，抓住了人性的弱点。在加上金融案件的侦破难道高，涉及洗钱，境内外，等等所以破案周期长。所以一直屡禁不止。没有一夜暴富的，人要有自己的定位，要克制欲望实事求是脚踏实地。

我们可以举一个简单的例子 ：人们经常听说古董拍卖，因为古董这个东西，没有固定的价格，真假难辨，尤其是在拍卖会上，价格更是难以想象。有人就会利用不值钱的假古董，用自己人竞相加价来提高拍卖价格，最后自己人给买下来，这样，拍卖“古董”得到的收入，就是合法收入了。还有的腐败分子，一面自己贪污受贿，一面用自己家人开办公司，逐渐的将贪污受贿的钱，转移到自己家人的公司，就变成了公司的正常合法营业收入。这也是常见的一种洗钱方法。

其实，要识别这种洗钱并不难，这种情况，基本都是他们的亲属“下海”，然后就大肆宣传自己的公司如何如何赚钱，不管是赔了还是赚了，都给人一种“赚爆了”的印象。他们与那些不想太张扬的商人相反，唯恐别人不知道自己有钱了。还有的犯罪分子更加大胆，就是把他们的非法得到的现金存入到没有“洗钱法”的国家银行。

洗钱一般有三个典型过程 ： 一是入账，通过存款、电汇等途径将非法收入存入一个金融机构；二是分账，就是通过复杂的账户转移，使得非法钱财远离最初的犯罪来源；三是融合，以合法交易作为掩护，隐藏掉了非法钱财。洗钱，严重危害国家的金融安全，为犯罪分子提供了犯罪动力。洗钱也逐渐趋于国际化，也因为科技的发展和金融全球化而变得更加复杂化。

以上是属于我 个人的一些建议和想法，如果你们有更好的想法，可以评论在文章的下方，如果我的回答可以让您满意，希望可以点赞收藏和评论哦 。

 

跑分平台会被追究责任吗?

被追查到应该是会追究责任的币圈跑分违法，具体量刑处罚根据所掌握的证据判定。

根据规矩，违法行为在二年内未被发现的，不再给予行政处罚。如果违反治安管理处罚法的，六个月内没有被公安机关发现的，不再处罚。

对具有以下情形之一者，予以责任追究：1、违反法律、法规和有关制度规定的币圈跑分违法；2、违反职业道德，工作作风恶劣，服务态度生硬，刁难服务对象的。3、在无不可抗拒因素的情况下，未能按规定的时限内办理有关业务工作的；4、以权谋私、假公济私、“吃拿卡要报”、乱收费、乱罚款、乱摊派等损害群众利益的；5、其他违纪违规的。

跑分平台是非法第四方支付平台的一种，在跑分平台注册成为用户需要提供个人收款码以及向平台缴纳保证金。

跑分平台利用这些二维码进行收款，每当用户收到一笔款项时，对应缴纳的保证金就会相对减少，由此来完成一进一出的”跑分”行动。

所谓”跑分”，即利用用户的收款二维码，替别人代收款，赚取佣金。因此，大量用户的个人账户，变成了”洗钱”和黑灰产的资金通道。

非法网络支付平台的团伙形成”赌客—平台会员—跑分平台—境外赌博网站”资金流转闭环路径。每月涉案资金高达2亿元人民币。

当赌客登录境外赌博网站并需充值赌资时，境外赌博网站会将充值信息推送至”跑分平台”。跑分平台会采取类似网约车派单机制，在平台上发布资金流转订单，”跑分平台”的注册会员可以抢单。

当会员成功抢单后，赌客的赌资会转账至跑分平台会员，会员根据团伙指令将赌资转账至指定账户，最终通过复杂交易链路流向境外赌博网站。

境外赌博网站以每笔资金的2.5-10%为佣金，返还给跑分平台，跑分平台再以1-2%的佣金返还给平台注册会员，最终跑分平台通过赚取佣金差价进行牟利。

跑分平台发展会员采用类似网络传销的形式开展，介绍人（也称码商）就是会员的上级，发展会员可以赚取相应比例的佣金，其通常采取在各类微信群、QQ群发广告的形式招募愿意提供个人收款码的人。

目前，跑分平台支持多种二维码，譬如微信、支付宝、银行卡以及云闪付等。

涉及相关法律：洗钱罪：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质。有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上有期徒刑。

江西一对夫妻因跑分而获刑，跑分与洗钱有什么区别？

两者没有区别，跑分实质上就是洗钱！

江西警方接到“断卡行动”线索，辖区居民张某、王某夫妻所持银行卡有涉嫌诈骗资金转入。对此，民警循线深挖、缜密侦查，发现张某、王某使用银行卡为电信网络诈骗犯罪分子转移大量资金，掩饰资金流向。

警方介绍，迫于警方压力，张某、王某到江津区公安局投案自首，如实供述了使用手机在“跑分”平台实施“洗钱”的犯罪行为。

案件详情

在2021年4月，张某收到一陌生号码发来的短信，称可以通过网络刷单的方式赚钱，“足不出户、收益日结”。张某顿时来了兴趣，在与对方取得联系并“研究”一番后，觉得这是赚“快钱”的机会，于是拉上妻子王某。

在对方的引导下，下载了一款名为“流星付”的APP，注册账号绑定了各自名下的银行卡，并按照客服要求，分别向对方指定的账户充值了1万元作为保证金，自己的“流星付”账户当即显示有1万分。

不久，他们就收到了第一单“任务”，按照对方提示进行转款，并得到了25元的“佣金”。在后面的操作中，张某、王某逐渐意识到，所谓的“刷单”其实是为电信诈骗“洗钱”，但是在利益面前，他们没有就此收手。

期间，张某、王某绑定在APP的银行卡账户陆续收到受害人或不法分子的转账，之后再将相应的金额在APP上通过充值的方式转出，银行账户流水达数十万元，共获利几千元。犯罪嫌疑人张某、王某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被公安机关依法采取刑事强制措施。

何为“跑分”？

据警方介绍，“跑分”是指专门为电信网络诈骗等犯罪活动搭建平台，使用微信、支付宝、银行卡等支付途径将赃款分流洗白的犯罪行为。

当电信网络诈骗违法犯罪团伙需要转移涉案赃款时，会将转账需求发布在“跑分”平台上供“跑分客”抢单。部分人在“跑分”平台上注册会员，并提供自己的银行卡，成为“跑分客”。“跑分客”抢单成功后，再经多个不同账户层层转账，达到洗钱目的。

我对此事的看法

世上没有意外之财，不要因一时的贪念，让自己走上违法犯罪的不归路。出租、出借、出售、购买银行卡、手机卡的行为涉嫌违法犯罪，切勿将自己办理的手机卡、个人银行卡、对公账户及结算卡、以及微信、支付宝等第三方支付平台账户买卖、租赁给犯罪分子。

买卖身份信息和银行账号可能会被诈骗分子所利用，市民朋友千万不要为了蝇头小利，沦为犯罪分子的帮凶，自己也可能涉嫌违法犯罪。同时，请妥善保管好自己的身份证、银行卡等信息，不要给犯罪分子“做嫁衣”。一旦发现买卖银行卡的违法行为，应主动举报，并配合公安机关调查取证。

币圈套路深！卷走上百亿元虚拟货币跑路的90后创始人被捕，他会被如何判？

他应该会被判处15年以上有期徒刑，因为他的这种做法已经是属于诈骗行为了，已经给多个家庭带来了非常严重的影响。

我把跑分的钱吞了算违法吗

【法律分析】：“跑分”本质上是将用户币圈跑分违法的个人账号提供给他人使用币圈跑分违法，没有真实的交易为基础币圈跑分违法，这种行为本质上是有组织的欺诈交易币圈跑分违法；情节严重的，涉嫌刑法规定的洗钱罪，可能被处以五至十年的有期徒刑并处罚金；若明知对方从事非法交易，可能构成共犯，则需要承担共同犯罪的刑事责任。

【法律依据】：《最高人民法院 最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条 违反国家规定，具有下列情形之一的，属于刑法第二百二十五条第三项规定的“非法从事资金支付结算业务”：

（一）使用受理终端或者网络支付接口等方法，以虚构交易、虚开价格、交易退款等非法方式向指定付款方支付货币资金的；

（二）非法为他人提供单位银行结算账户套现或者单位银行结算账户转个人账户服务的；

（三）非法为他人提供支票套现服务的；

（四）其他非法从事资金支付结算业务的情形。

【温馨提示】

以上回答，仅为当前信息结合本人对法律的理解做出，请您谨慎进行参考币圈跑分违法！

如果您对该问题仍有疑问，建议您整理相关信息，同专业人士进行详细沟通。

写到这里，本文关于币圈跑分违法和的介绍到此为止了，如果能碰巧解决你现在面临的问题，如果你还想更加了解这方面的信息，记得收藏关注本站。