币圈整顿结果 整顿币圈交易所

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江苏比特币第一大案破获，上缴国库31万个比特币，案由是什么？

“币圈第一大案”PlusToken案二审在江苏·盐城宣判。案件涉及参与人员200余万人币圈整顿结果，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。

江苏省盐城市中级人民法院发布一份二审刑事裁定书，驳回上诉，维持原判。一审判决，被告人陈波、丁赞清、彭一轩等14名被告人犯组织、领导传销活动罪，被告人陈滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处二年至十一年不等币圈整顿结果的有期徒刑，并处罚金。

案由

18年被告人陈波架设搭建Plus Token平台并开发相关应用程序，开始从事互联网传销犯罪。被告人陈波除以数字货币支付相关平台推广费用外、支付其币圈整顿结果他平台工作人员费用外，另通过变卖数字货币变现超1.45亿元。

200余万人参与、层级关系高达3293层

PlusToken是披着“区块链”外衣诞生币圈整顿结果的。作为此前的“币圈第一大资金盘”，PlusToken以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务的幌子，实质是网络传销。

PlusToken启动于18年，宣称是继IMtoken之后，全球第二大数字货币钱包，提供数字货币存储服务。在存储数字货币的基础上，PlusToken添加了智能狗搬砖的功能，推广用户开启智能狗有十层搬砖奖励。（所谓搬砖，就是在不同市场里低买高卖。）

币圈的搬砖大致分为两种:

1、单向搬砖：更多是需要用户手动操作，从价格低的交易所买币，然后打到价格高的交易所卖掉，赚取差价币圈整顿结果；

2、双向搬砖：是在两个交易所同时买卖，需要两个交易所都有资金才行。

“投资者对区块链行业缺乏深入的了解，PlusToken所谓的搬砖套利在很早以前确实可行，但是现在随着市场逐步完善，几乎没有搬砖套利的空间。”

但据盐城中院裁定书显示，PlusToken平台没有任何实际经营活动，只是以互联网为媒介在我国及韩国、日本等国传播。

其对外宣称拥有“智能狗搬砖”功能，实际并不具备该功能。

“智能狗搬砖”的宣传也只成为一种套利方式。平台要求参加者通过上线的推荐取得该平台会员账号，缴纳价值500美元以上的数字货币作为门槛费，并开启“智能狗”，才能获得平台收益。

另外，PlusToken还将账户还分为了几个等级。

平台根据发展下线数量和投入资金数量，将成员分为会员、大户、大咖、大神、创世五个等级，并按等级高低发放相应数量的“Plus”币作为奖励和返利。

大户可额外获得5%返佣，大咖为10%，大神则为15%，创始之类获得平台额外的月度分红和年底分红。

这是很明显的传销特征。

19年初 ,盐城公安机关接到报警，有人利用Plustoken网络平台进行传销犯罪，盐城市公安机关对涉案嫌疑人立案侦查。

在公安部协调组织下，专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案，同时在境内也抓获1名主要犯罪嫌疑人。

20年公安部部署全国公安机关将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获。

 

风暴眼 | 央行等十部委出手，比特币大跌8%，“币圈9·4”再现？

时隔四年之后，币圈再次迎来几大部委的联手整顿。

9月24日下午，央行、银保监会、网信办、外汇局等十部委发布了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。

通知指出，比特币、以太币等虚拟货币，不具有与法定货币等同的法律地位，不能作为货币在市场上流通；虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，应坚决依法取缔等。

与此同时，国家发改委也发布文件，矛头直指“挖矿”：禁止任何名义“挖矿” ，将数据中心类企业相关承诺纳入征信；将虚拟货币“挖矿”活动列为淘汰类产业，停止一切财税支持等。

消息出来后，主流加密货币皆应声而跌。比特币跌破41000美元/枚，日内跌8.74%。

以太坊跌破2800美元/枚，日内跌11.23%。其他币种如莱特币、狗狗币等跌幅也都不小。

这次出台的监管政策，不仅让人想起四年前的币圈“9·4禁令”。2017年9月4日，央行等七部门曾出手正式叫停ICO融资。此后各大交易所代币价格一路下跌，数百家小交易所倒闭或出海，币圈迎来一个大熊市。

同样是在九月，同样是多个部位联手，币圈会再次迎来一场“狂风暴雨”吗？

实际上，自今年5月以来，国内对于虚拟货币的监管政策就在持续收紧，对于虚拟货币挖矿和交易的打击力度也在不断加大，国内加密货币行业正在迎来一场史无前例的监管风暴。

有行业人士对凤凰网《风暴眼》表示：政策的出发点，除了维护正常的金融秩序，打击空气币、传销等违法行为外，更是在‘双碳’政策的大背景下，对这种于国计民生无益且高耗能的虚拟货币挖矿行为的闭环打击。”

十部委联手，此次监管政策有何不同？

9月24日，央行等十部委发布的文件，和之前对于虚拟货币的监管政策有何不同呢？

世界经合组织区块链政策委员会专家王娟认为，相较于之前的文件，这次的文件在内容上变化非常大。它是分级分类，由中央到省市，再到县乡，一层一层的去进行分级整治，对存量增量都有不同的具体实施方法，包括对大数据园区、对高新技术园区异常用电的核查，都是非常具体的实施措施。从财税优惠、金融政策，到地方监管、举报，全面的进行细致化的整治、打击，这个内容是史无前例的。

王娟表示，特别要关注的是，以前虚拟货币挖矿被发改委从产业结构调整目录淘汰类去除之后，这一次虚拟挖矿重新进入了淘汰类的目录。这是一个非常明显的信号，虚拟货币交易和挖矿在国内处于一个逐步的，完全清退的趋势中。这个文件里特别也提出，数据中心是不可以用于来挖矿的，所以企图在数字经济、战略新兴产业、数据中心建设等一些比较热点的词汇上去挖掘监管的空白地带应该是越来越小。

财经 评论员王赤坤认为：“这次打击虚拟币炒作的部委中增加了公安部、最高法、最高检等，将相关虚拟币交易行为定性为非法金融活动，将境外交易所在境内的相关活动也定义为非法金融活动，从事虚拟币炒作不仅损失财产还会涉及犯罪入刑。相关个人相关公司和相关产业链应关注、知晓、理解和把握相关政策信号，提前预案，及时做好相关退出工作。”

针对这次政策带来的影响，有律师认为，这次发文有“最高院”“最高检”，区别于之前的银行、行业协会等发文，后续政策落地和各地法院判例都会有明显的价值倾向。

“单纯从法律角度，个人层面的风险没有因为这个文件而发生变化。核心风险在于平台方，OTC商户次之，这一点要看政策在各地落地的情况。”该律师表示。

四个月发布19条“禁令”，币圈迎来最严监管风暴

如果说2021年前4个月比特币从1万多美元暴涨到6.4万美元，点燃了很多投资者心中的财富欲火的话，那么5月以来国内持续的监管风暴，则浇灭了这把火。

5月18日晚间，中国人民银行官微转载了中国支付清算协会、中银协和互金协会发布的联合公告，明确金融机构、支付机构不得开展与虚拟货币相关的业务。

5月19日早间，内蒙古发改委也发布公告，设立虚拟货币“挖矿”企业举报平台，全面受理关于虚拟货币“挖矿”企业问题信访举报。

5月21日，国务院金融委召开第五十一次会议，特别强调“打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向 社会 领域传递”。

此后，内蒙古、云南、四川、新疆、青海等“挖矿”大省也都相继发布了打击虚拟货币挖矿的政策。

9月24日，央行等十部委和国家发改委也发布监管文件，禁止任何名义“挖矿” ，坚决依法取缔虚拟货币相关业务。

据凤凰《风暴眼》不完全统计，自5月中旬以来，国务院金融委、国家发改委和央行等十部委，以及内蒙古、云南、安徽等省份及相关机构，共发布了12条打击虚拟货币挖矿和交易的监管政策。

虽然近些年来国内对于虚拟货币保持了持续的严监管态度，但今年出台的监管政策的数量之多，范围之广，力度之大，可谓史无前例！

从五月到九月，国内为何会掀起一场针对虚拟货币挖矿和交易行为的监管风暴呢？

有分析认为，原因可能有多个：一是包括防范“热钱”资金利用比特币违规进出境；二是在DC/EP逐渐推广应用的背景下，清理规范数字货币概念和范围；三是碳中和趋势下，比特币挖矿过于耗电等。

打击“挖矿”行为，成为监管重中之重

实际上，中国对于比特币等加密货币以及其衍生行业的监管一直是非常严格的。

早在2013年，央行等五部委就发布了《关于防范比特币风险的通知》；2017年9月4日，央行等七部委发文，将ICO定性为非法集资，取缔了超过38家的非法虚拟货币平台。

今年6月刚刚被国际货币基金组织（IMF）提议任命为IMF副总裁的央行副行长李波，在谈到比特币等加密货币时曾表示：“比特币等加密资产是投资工具而非货币，应接受相应监管。”

李波认为，比特币本身不是货币，而是一种另类投资。因此，加密资产将来应该发挥的主要作用，是作为一种投资工具或者是替代性投资。他强调，如果稳定币等加密资产能够成为广泛使用的支付解决方案的话，就需要一个更加强有力的监管规则，也就是说，要比比特币现在所接受的监管规则更加严格。

可以看出，对于比特币等加密货币的监管，一直是明确的。但对于“挖矿”，政策上一直没有非常明确规定。

凤凰网《风暴眼》发现，在这轮针对虚拟货币的监管风暴中，政府亮明了对“挖矿”行为绝不容忍的态度，并且从中央部委到地方政府，打出了一套“组合拳”。

随着国内监管政策的骤然收紧，曾占到全球算力65%的中国比特币矿场，也上演了一幕迁徙出海的“大逃离”。

5月份以来，四川、内蒙古、云南等省份已经关停了大批比特币矿场。国内一些体量较大的矿机企业和矿场主，也陆续向国外迁移。

据中国第一家矿机上市企业“嘉楠 科技 ”微信公众号消息，日前，嘉楠 科技 已正式开启在哈萨克斯坦的自营挖矿业务，首批阿瓦隆矿机上架开机运行。

装车运往海外的阿瓦隆矿机

据媒体报道，中国另一大矿机企业比特大陆也在6月 22 日对矿工表示，暂时停售现货机器。此外，比特大陆已宣布全面向海外转移，部分中高层员工正向海外转移。

中国为何要严打比特币“挖矿”？

在这轮针对虚拟货币挖矿行为的打击清理风暴之前，中国是世界上最大的比特币挖矿集中地，四川省更是被称为“矿都”。

中国的“挖矿”产业究竟有多大？BTC.com上的算力分布图显示，目前世界上最大算力的比特币矿池，如Antpool、F2Pool、BTCC等，都位于中国，中国的算力超过了比特币总算力的60%。

在国外的社交媒体上，甚至还能看到有许多国外的比特币爱好者呼吁要打破中国在比特币上的“算力垄断”。在2018年，知乎上还有人问“比特币算力集中在中国有多大隐患？”

另外，世界上最大的三家矿机企业，嘉楠 科技 、亿邦国际和比特大陆，都诞生于中国。其中嘉楠和亿邦还分别于2019年和2020年在美股上市。

可以说，在中国，比特币挖矿已经建立了从上游到下游的完整产业链，成为一个庞大的产业。

这么大的一个产业，政府为何要打掉它呢？因为，它实在太耗能了。

此前剑桥大学另类金融中心公布数据称，比特币的总能源消耗介于40-445兆瓦时（TWh）之间，平均统计约为130兆瓦时，比特币挖矿一年消耗的电量约与荷兰全国用电量相当。

由成千上万台矿机组成的比特币矿场

研究还显示，约65%的加密货币挖矿活动在中国进行，而煤炭在中国能源结构中的占比达到60%左右。约75%的矿工使用某种可再生能源，但可再生能源在总能耗中的占比仍不到40%。

有行业人士对凤凰《风暴眼》表示，“在碳中和、碳达峰这样的大背景下，高耗能的挖矿显然是与大方向相悖的，关停只是迟早问题”。

招联金融首席研究员、复旦大学金融研究院兼职研究员董希淼认为，比特币挖矿行为，往往以“大数据项目”作为掩护，骗取地方政府支持，耗费大量电力资源，不符合实现“碳中和”目标方向。

他此前在《整治虚拟货币挖矿与交易乱象刻不容缓》文章中指出，金融管理部门应加大对虚拟货币非法挖矿和交易活动的打击力度。对比特币挖矿项目，各地应进行全面清理、及时关停。

厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强在接受媒体采访时也表示，虚拟货币“挖矿”不仅属于高耗能产业，而且虚拟货币对产业发展没什么贡献，基本上没有其他有益的作用，政府对此加大打击力是合情合理的，特别是“碳中和”的大背景下。

林伯强认为，在打击虚拟货币“挖矿”上必须采取“一刀切”，如果不一刀切的话，肯定会有人钻漏洞，因为虚拟货币的利润太高了。

世界各国态度不一，有国家将比特币当做法币

实际上不只是中国，英国、美国、韩国等国家也都在考虑加强对加密货币的监管。

今年8月，日本最高金融监管机构将加密货币交易商视为反洗钱计划的一部分；日本FSA也考虑实施更严格的加密货币法规。

韩国、新加坡等对加密货币相对宽容的国家，也都在加强对比特币等加密货币的监管力度，打击洗钱等行为。今年6月，墨西哥财长表示，墨西哥金融系统禁止使用加密货币。

今年5月24日，美联储理事布雷纳德表示，在保持安全的央行货币作为基础的情况下，存在竞争的空间，不断改善加密货币监管框架是非常重要的，监管框架应该随着加密货币汇率的发展而变化，与美联储相比，其他监管机构可能在加密货币领域发挥更大的作用。

包括美联储在内的美国相关机构一直对加密货币持谨慎和严格监管的态度，包括制裁因涉嫌网络攻击和洗钱的加密货币交易所SUEX等。

但与此同时，也有一些国家对比特币等加密货币敞开了怀抱。今年6月，中美洲国家萨尔瓦所就通过了比特币法案，宣布将比特币作为国家法币。

9月7日，萨尔瓦多的比特币法案正式生效，萨尔瓦多也因此成为世界上首个采用比特币作为法定货币的国家。凤凰网《风暴眼》了解到，目前麦当劳、星巴克、必胜客以及当地的一些商店，都已经可以用比特币进行消费支付。

近日，据乌克兰媒体报道，乌克兰最高拉达(乌克兰议会)通过了虚拟资产法案，加密货币等虚拟资产在该国正式合法化。不过与萨尔瓦多不同，乌克兰的法案规定虚拟资产在该国不得作为支付手段，但公民可以合法地持有以及交易。

比特币究竟是“数字黄金”还是骗局？

从2020年下半年开始，币圈持续的暴涨吸引了许多散户投资者涌入币圈，一些瞄准“新韭菜”的各种山寨币、空气币项目也层出不穷。可以说，牛市之下乱象丛生。

尽管监管的达摩克利斯之剑已经落下，有人恐惧逃离的同时，也有贪婪者坚守“信仰”。更多的人可能依然充满疑问：比特币究竟是不是骗局？还能够继续投资吗？

北京大学汇丰商学院经济学教授，国家高端智库中国深圳综合开发研究院院长樊纲在接受凤凰网 财经 采访时表示，比特币就是一场赌博，“你输了，就会输得很惨”。

如是金融研究院院长管清友认为，不要把比特币当作一夜暴富的事，你可以去尝试这种所谓的资产波动、体会这个市场，但是大家现在这种抗风险能力，我不建议大家所谓去高杠杆投资，因为你无法控制这样的风险。也许你运气极好，，但从投资概率上来讲，很难赚到钱，因为这是高杠杆、高波动的资产，大部分人都是泡沫。

今年5月，清华五道口金融学院副院长张晓燕接受凤凰网 财经 采访时表示，很支持目前对于比特币等虚拟货币的监管政策，监管政策是在保护散户投资者的血汗钱。

张晓燕表示，央行发行的数字货币和比特币等“虚拟货币”在本质上是不同的。提到目前热议的比特币等“虚拟货币”，她表示，首先，据2018年统计，比特币25-30%的交易场景是非法的。再者，“虚拟货币”的交易缺乏有效监管，其价格容易被操纵，导致价格忽上忽下，波动剧烈。

“我很支持目前对于比特币等虚拟货币的监管政策，这些政策是为了保护中小投资者”，她说，中国的散户数量很多，中小投资者的共性是金融知识少，对虚拟货币的了解不够深刻。监管政策是在保护散户投资者的血汗钱。

[责任编辑：刘玉芳 PF012]

币圈集体崩盘，22万人爆仓，这是发生了什么情况？

币圈集体崩盘币圈整顿结果，22万人爆仓，加密货币全线出现恐慌式崩盘。

首先，因为持续的炒作，比特币的价格一路飙升，此次回落非常的正常。 比特币不是法定货币。比特币之所以不能成为世界货币，是因为它未被中央银行认可，而比特币也未被全世界认可。结果，它缺乏信用担保。没有强大信用担保的货币肯定会干扰正常的财务状况。比特币提供币圈整顿结果了一种新的金融服务，可以在国内外的电子钱包中进行交易，并投资于区块链项目。交易方便快捷。低成本为当前的金融业注入了新鲜血液。但是，由于政策和法律体系缺乏信用担保，国家和中央银行没有普遍的支持。而且，其价格的不规则涨跌会打乱正常的金融秩序。

反对比特币的人认为这是一个庞氏骗局。它的权力下放和政府信用担保的缺乏使它面临巨大的风险。不可能成为货币，最终持有人将成为最终受害者。币圈整顿结果我们只能拭目以待，看看比特币能否成为一种“货币”，但是公众对比特币的关注和认可表明，人们非常害怕一些政府为刺激经济增长而随意发行货币的行为。人们试图找到一种可以脱离政府控制并保持稳定的货币价值的货币。

比特币价格的急剧上升和下跌造成了许多投机者，这进一步增加了比特币的风险。这种价格波动以及比特币价格和价格之间的严重偏差，使比特币持有人在遇到问题时蒙受巨大损失。其次，也会受到政策的影响，中国互联网金融协会，中国银行业协会和中国支付清算协会联合发布了关于防范虚拟货币交易中投机风险的通知。 该公告强调，金融机构，支付机构及其他会员单位不得使用虚拟货币对产品和服务进行定价，不得直接或间接开展与虚拟货币有关的业务。 实际上，许多中央银行以前都收紧了比特币交易。

如果全球一起行动禁止比特币等一切虚拟币，会有什么样的结果？

不可能禁止，除非没有互联网。

不要与趋势作对

首先简答：目前来看，禁止比特币的可能性不大，但美国政府有可能对其加大监管力度。

近来，美国政府内对比特币的微言越来越多，如曾任美联储主席的耶伦，之前对比特币持容忍态度，可新任美国财长之后便明确表示，比特币经常被用于非法融资、洗钱（这两点使得美国的反恐、对那几国的制裁出现了巨大的后门）、效率低下（都和我的观点完全一致）；金融界更出现了如再放任比特币，将对金融市场造成巨大冲击，甚至引发金融危机的声音。

看来，美国的监管部门将要对比特币下重手了（注：仅仅警示而已，不构成任何具体操作建议，况且投机赌徒也不会听的，他们玩儿得正嗨，没人挡你们的财路）。

再引用一句巴菲特的名言：“任何不能产生现金流的东西都不叫资产，只能叫筹码——因为你总是期待有人以更高的价格把你手上的东西买走……” 衡量一下，黄金如此，比特币更亦然。

其实，币圈里的人都知道，超过90%是亏的，和炒股的差不多……千万不要被比特币的涨价所迷惑，虽然涨到了六万，但是90%的人家是亏钱的，知道为什么吗？因为回撤特别大，十元本钱涨到二十元，他回撤60%你就要亏一块钱，因为杠杠的存在，回撤可以达到100%+，这样的情况每天都在上演，这就是比特币陷阱，专门迷惑那些看不懂的新人。

By the way，曾经的中国“比特币首富”李笑来早已不持有任何比特币了……

事实上，比特币总计2100万个，迄今挖出来1800万左右，但其中4、500万（四分之一）已经丢失私钥，永远找不回来了，目前市场流通的比特币大概只在60万枚左右，流动性极低，任何一个比特币大户集中抛售，就会触发比特币短时间内剧烈动荡下跌。而比特币早已成了全球最大的赌场，非常简单，就那么些筹码，你要的时候，必须有人卖给你；你卖的时候，必须有人接手，才能达成交易。而买入者看多，卖出者看空，不过对赌而已。由于无数投机赌徒高杠杆地进行对赌，因此，无论大幅涨跌，都有大量的高杠杆者爆仓！

再次强调，关于以比特币为代表的虚拟币，请我粉丝中的普通投资者高度注意风险！建议不要参加这个市场——高度杠杆交易的赌博筹码，风险巨大，完全不适合普通人参与！其可能的亏损更不是普通投资者可以承受的（顶多可以了解下其基本原理和密码学知识）！至于投机赌徒，比特币涨到10、20万，甚至更高，都有可能，尽管去玩儿，没人挡你们的财路！

再回到问题本身，如果全球一起行动禁止比特币等一切虚拟币的话，那结果是可想而知的……点到为止吧。

有人的地方就有江湖，

有江湖的地方就有洗钱，

有洗钱的地方就有比特币。

你应该思考一下为什么会有比特币，就好像全球禁止使用 汽车 你觉得可行吗？比特币讲白了就是去中心化，不需要通过政府或者说银行去进行交易，

主要是08年金融危机的时候大家怕了，开始不相信任何机构，比特币的诞生就刚好解决了大家的信任问题。没有第三方机构的介入，只有你和另外一个人知道每笔交易的细节。

所以放弃比特币，只会让另外一个“比特币”诞生而已。

先不说会怎么样，先打个比方，

假如全球禁止赌博，禁止代孕，会怎么样，绝对不可能全球禁止。

你禁止，总有些国家，人员为了利益偷偷做。

只要有利益，就有市场。

还有就是何为虚拟币，空气币，如果有些币因为持有量大，一些商家看中其价值就公开支持这些币可以购买他们的产品，又该如何说？

所以一些新鲜事物都是有利有弊，因为这些新鲜事物触及到一些老牌利益体的利益，他们会想方设法打击。

虚拟币都是区块链的衍生体，他是有优势的，你否定虚拟币，间接上就是在禁止区块链技术，比较难，因为他真的可以解决实实在在的问题。

以后只是个人粗浅想法，不喜勿喷。谢谢。

禁了btcoin没怎样，但是现在的网络已经离不开区块链的技术了，特别是信息量这么巨大，很多传统的协议技术需要改变了，举个例子，比如ipfs协议技术，就需要filcoin来实现，需要一个激励协议层，否则连实现都难。

所以没有比特币还有下一个顶上，所以你想虚拟货币被禁掉的话，你自己先把手机变成不上网的手机再说.

比特币和虚伪货币是互联网发展到一定阶段的产物，是互联网世界的货币，要禁止这种货币等于要封禁全世界的互联网，如果真能做到这一步就可以解决这个问题了。

禁止个毛线，你的问题提的跟个锤子似的，你是要吸引眼球吗，BTC是建立在区块链的技术之上，去中心化不是某一国能掌控的，背后除了个别国家政府的介入还有牛逼的资本力量去加持，韭菜就更不用过多去诠释了，什么时候都会有，如果条件允许，嫌钱多那就买几个做一个长远的投资吧？

每个投资的人应该考虑下，你真金白银买的币在哪里？？账户？？可笑了！你的真金白银落到谁的手里！！比特币是谁创造的，又是谁推起来了！对比特币印象最深的事件就是病毒文件事件！为什么不要美元，不要黄金！如今看来已经达到他们的目的了！祝你们好运，早日上岸！

任何力量在趋势面前都不值一提

央行重磅出手！约谈银行和支付机构 虚拟货币遭致命重击

一夜之间，比特币等加密货币遭遇连环暴击！

继矿机被地方政府直接断电后，中国央行又祭出大杀器，直接约谈工行、建行、农行、支付宝等部分银行和支付机构，要求不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。

在央行公告发布后，比特币迅速跳水，盘中跌幅一度逼近10%，并跌破32000美元/枚；以太坊一度跌超10%，跌破1900美元/枚；币安币、艾达币跌超5%，狗狗币跌近16%，瑞波币跌超8%。相较于年内高点，比特币、以太坊等虚拟货币跌幅均超过了50%。

在被约谈后，各大银行纷纷发布声明，与虚拟货币“划清界限”。声明称，禁止使用公司服务开展比特币等虚拟货币交易。一经发现将立即采取暂停相关账户交易、终止金融服务等措施。

支付宝也回应称，坚决不开展、不参与任何与虚拟货币相关的业务活动。一旦发现商户从事虚拟货币交易，将其纳入黑名单，禁止后续合作。

央行重磅出击

6月21日下午，人民银行发布消息称，近日人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题，约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝（中国）网络技术有限公司等部分银行和支付机构。

据中国人民银行官网消息，为深入贯彻党中央、国务院有关决策部署，落实国务院金融委第五十一次全体会议精神，打击比特币等虚拟货币交易炒作行为，保护人民群众财产安全，维护金融安全和稳定，近日人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题，约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝（中国）网络技术有限公司等部分银行和支付机构。

参会机构表示，将高度重视此项工作，按照人民银行有关要求，不开展、不参与虚拟货币相关的业务活动，进一步加大排查和处置力度，采取严格措施，坚决切断虚拟货币交易炒作活动的资金支付链路。

比特币等虚拟货币纷纷暴跌

在央行公告发布后，虚拟货币价格迅速跳水，比特币盘中跌幅一度逼近10%，并跌破了32000美元/枚；以太坊一度跌超10%，跌破1900美元/枚；币安币、艾达币跌超5%，狗狗币跌近16%，瑞波币跌超8%。

比特币家园数据显示，过去24小时，加密货币市场爆仓人数超过17万人，爆仓金额超过65亿元。

自4月14日高点6.48万美元/枚以来，比特币已持续调整2个多月，累计跌幅高达50%；以太币自5月12日高点4371美元/枚以来，已累计下跌54%。

特斯拉CEO马斯克被称为比特币的“带货王”。他的喊单，经常导致比特币价格暴涨暴跌。今年2月份，特斯拉提交给美国证券交易委员会的文件显示，该公司购买了价值15亿美元的比特币，购买成本低于3.5万美元/枚。在比特币突破6万美元的那段时间里，特斯拉炒币的浮盈一度超过80%，浮盈金额超12亿美元（约合79亿元人民币）。虽然最近特斯拉出售了约10%的比特币持仓，但随着比特币价格的暴跌，特斯拉的投资也有可能接近亏损。

美图公司董事长蔡文胜也号称是比特币的忠实粉丝，旗下港股上市公司美图公司此前已连续3次购入加密货币。截至今年4月8日，美图已累计净购买了价值约1亿美元的加密货币。

根据测算，美图总计耗资4950万美元购买了940.885枚比特币，成本约5.26万美元/枚；此外，美图总计耗资5050万美元购买了3.1万枚以太币，成本约1629美元/枚。

按照比特币最新价格3.21万美元/枚计算，美图在比特币上的投资亏损2.05万美元/枚，浮亏比例为38.97%，浮亏金额达1929万美元；按照以太币目前2008美元/枚的价格计算，美图在以太币的浮盈比例为23.26%，浮盈金额为1175万美元。综合计算，美图在加密货币上的浮亏为754万美元（约合人民币4877万元）。而在比特币此轮暴跌之前，美图在加密货币上的浮盈一度高达1.86亿元人民币。

各大金融机构纷纷与虚拟货币“划清界限”

在被央行约谈之后，6月21日晚间，工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行纷纷发布声明称，禁止使用公司服务开展比特币等虚拟货币交易。一经发现将立即采取暂停相关账户交易、终止金融服务等措施。

工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行均表示：

坚决不开展、不参与任何与虚拟货币相关的业务活动，坚决不为虚拟货币提供账户开立、登记、交易、清算、结算等任何金融产品和服务。

任何机构和个人不得将在我行开立的账户用于虚拟货币的交易资金充值以及提现、购买或销售相关交易充值码等活动，不得通过在我行开立的账户划转与虚拟货币交易相关的资金。

将持续加强涉虚拟货币交易的日常监控排查力度，对于上述涉虚拟货币交易的行为，一经发现将立即采取暂停相关账户交易、终止金融服务等措施。对发现的违法违规线索，将立即向有关部门报告。

支付宝：商户从事虚拟货币交易将被清退

在被央行约谈后，支付宝也发布声明称，坚决不开展、不参与任何与虚拟货币相关的业务活动，如发现任何虚拟货币交易，支付宝会立即停止相关支付服务。一旦发现商户从事虚拟货币交易，将其纳入黑名单，禁止后续合作。

后续，将从四个方面进一步加大对相关交易的打击力度：

1、继续严密监控排查涉及虚拟货币的交易行为，对重点网站和账户建立巡查制度，一经发现立即封堵；

2、加强支付交易环节风险监测，严禁虚拟货币转账交易，部署风险算法模型，加强异常交易监测，对嫌疑付款方风险提醒、收款方进行限权；

3、加强商户管理，严禁虚拟货币商户准入，并持续对签约商户进行风险监测，一旦发现商户从事虚拟货币交易，将其纳入黑名单，禁止后续合作；

4、加强虚拟货币风险提示，通过风险弹窗、消息推送等方式强化用户宣传和警示教育。

集体断电！世界最大的矿工聚集地出手

不仅拔了网线，而且直接把电都给断了！地方政府打击比特币挖矿的决心毋容置疑。

自国务院金融委要求打击比特币挖矿和交易行为以来，全国各地正在紧急行动，全力“围剿”挖矿行为。

近日，继内蒙古、新疆、青海、云南等地发文禁止挖矿后，全球最大的比特币矿工聚集地四川，也打出一记重拳——对矿场集体断电！

四川是国内乃至世界最大的比特币矿工聚集地，此前大约有800万的负荷正用于加密货币挖矿。在此次断电之前，各界一度认为更清洁的水力发电模式能让四川“幸免”，而以清洁能源水电为主的四川，也被认为是中国比特币挖矿的最后堡垒。显然，这低估了地方政府打击比特币挖矿的决心。

6月18日，四川省发改委、能源局联合发布《关于清理关停虚拟货币“挖矿”项目的通知》。通知要求，完成重点对象甄别关停，对国网四川省电力公司目前已排查上报的26个虚拟货币“挖矿”项目，于6月20日前完成甄别清理关停工作。

同时，通知要求开展发电企业自查自纠，并要求做好全面清理排查，于6月25日前分别将自查清理整改和清理关停的情况报送。此外，各市（州）政府也被要求开展拉网式排查，对发现的挖矿项目立即关停。

6月19日晚，一个小视频在朋友圈传播，内容为矿工正在切断比特币矿机的电源，一排排跳动的绿光逐一熄灭。现场有很多人说：Bye，See you。

有业内人士表示，随着四川挖矿被清退，区块链历史上首次迎来矿工最悲壮时刻，这次历史意义究竟有多深远，未来才会知道。从某一角度来看，这次大范围官方清退挖矿产业是对加密货币的一次打击，可能导致一个时代的结束。

截至21日20:00点，#四川比特币矿场集体断电#这一话题，在新浪微博的阅读接近1亿。在微博上，不少网友为断电点赞，有网友评论称，“除了浪费能源以外，产生不了正面的生产力，支持关停。”还有网友表示，都切了，显卡就能原价了。

对虚拟货币监管持续加码

近年来，我国监管部门持续加强对虚拟货币领域的监管和整治。

2013年，中国人民银行等五部门就联合发布《关于防范比特币风险的通知》，通知指出，从性质上看，比特币应当是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。通知要求各金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务。

2017年央行等七部门叫停各类代币发行融资，并开展专项整治。随后，我国的虚拟货币交易平台和ICO交易平台基本实现无风险退出，人民币交易的比特币全球占比一度降至不足1%。

今年以来，虚拟货币交易炒作活动有所反弹，从5月18日开始，我国又密集释放对于加密货币的监管政策：

5月18日，内蒙古发改委设立虚拟货币“挖矿”企业举报平台；同日，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会发布“关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告”。公告指出，虚拟货币无真实价值支撑，价格极易被操纵，相关投机交易活动存在虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等多重风险。广大消费者要增强风险意识，树立正确的投资理念，不参与虚拟货币交易炒作活动，谨防个人财产及权益受损。

5月21日，国务院金融委要求打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递。值得注意的是，这是金融委首次提出打击比特币挖矿和交易行为。

5月26日，内蒙古发改委发布关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施征求意见。对工业园区、数据中心、自备电厂等主体为虚拟货币“挖矿”企业提供场地、电力支持的，核减能耗预算指标；对存在故意隐瞒不报、清退关停不及时、审批监管不力的，依据有关法律法规和党内法规严肃追责问责。

6月5日，不少币圈大V的微博账号被封，包括交易员小侠、肥宅比特币、八哥谈币、超级比特币、区块链威廉等，这些账号的粉丝多在十万以上。相关页面显示，账号因被投诉违反法律法规和《微博社区公约》的相关规定，无法查看。

6月9日，青海省工信厅下发《关于全面关停虚拟货币“挖矿“项目的通知》提出，对有关虚拟货币挖矿行为开展清理整顿。

6月9日，新疆昌吉州发展和改革委员会发布《关于立即对虚拟货币挖矿行为企业进行停产整顿的通知》。通知中表示，从事虚拟“挖矿”的企业须于6月9日14时前全部停产整顿，并将企业停产整顿情况报至昌吉州发改委。

同样是在6月9日，中国支付清算协会发布“关于加强行业信息共享 有效防范支付风险的提示”，再次提示虚拟货币的风险。上述风险提示指出，利用虚拟货币等形式实施违法犯罪活动逐渐上升，因其交易具有匿名性，便捷性和全球性，逐渐成为跨境洗钱的重要通道。同时，已出现使用虚拟币作为赌博跑分媒介的模式。当天，在微博和百度上，输入“火币”“币安”“欧易”等关键词时，弹出的是“搜索结果未予显示”等提示。

6月12日，云南省能源局办公室人士确认，根据《云南省能源局关于进一步加强比特币挖矿企业用电管理的通知》要求，及时组织各用电部门开展联合检查，在今年6月底完成比特币挖矿企业用电清理整顿，严肃查处比特币挖矿企业依托发电企业、未经许可私搭私接用电、逃废国家输配电费、基金以及附加牟利的违法行为，一经发现，立即中止供电。

6月18日，四川省发改委、能源局联合发布《关于清理关停虚拟货币“挖矿”项目的通知》。通知要求，完成重点对象甄别关停，对国网四川省电力公司目前已排查上报的26个虚拟货币“挖矿”项目，于6月20日前完成甄别清理关停工作。

国家再次重拳整治“币圈”乱象，关闭上万违规号和105家网站，有何意义？

我非常认可政府部门的整顿规定，通过对于违法信息的封禁和处理。不仅整顿了网络的言论生态，也减少了某些团体利用虚拟货币进行诈骗项目的行为。可以更好的保护群众的合法权益。

对于不断变化的社会而言，许多人都一定要保有不断学习的心态和经验，但不要盲目的轻信某些所谓的热点和风口，因为一些相关的诈骗分子会利用这些热点和风口构建出一个虚拟的投资项目，从而通过各种各样的夸大宣传来欺骗投资人的金钱。

我非常高兴政府部门的整治政策。

因为互联网的便携交流和及时在线性，许多人都越来越愿意在网络上观看一些自己想看的事物和言论，在这种情况下，一些拥有影响力的团伙就有可能利用热点风口的事物创造一些所谓高收益的投资项目，政府部门能够在这些所谓的币圈网络乱象进行严格的打击，不仅是对于这些诈骗分子提出了有力的警告，也是对于这些言论环境的整顿和处理。

一些利用虚拟货币制造投资项目的诈骗团伙在网络上造成了巨大的负面影响。

由于近年来虚拟货币以及比宽链在网络上面的突然爆发，让人们集中看到了这类技术的新兴空口和巨大潜力。但不可否认的是，由于虚拟货币没有任何国家的信用认证以及投资标的。它的高价值完全是由场上的所有投资者所共同认证的，存在着极大的投资风险。且过度的虚拟性，也让许多诈骗分子有机可乘，通过制造虚假虚拟币的项目去欺骗一些对并不了解的用户群体。

普通群众也要保持警惕意识，不要随意相信一些热点风口的网络高收益项目。

因此，普通群众在生活当中要保持努力学习的态度和精神，随着现在世界的不断变化，越来越多的所谓新兴技术和风口都在不断的出现。但要如何真正的识别哪些是骗局，哪些是真实风口，则需要自己的卓越知识和沉淀基础。要拥有足够的警惕意识，不要轻易的相信一些所谓高投资的虚拟网络项目。

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