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充个话费竟沦为间接洗钱工具
大家在网上应该都见过慢充话费的广告,这类广告有两个特点,第一个特点是折扣特别大,100元话费可能只要80元。第二个特点是要等72小时话费才能到账。
大家有没有仔细想过,为什么慢充话费能有这么大的折扣,做这个生意的商家怎么赚钱?
其实,慢充话费都商家没有优惠充值话费的渠道。
我们充值的钱并不会用于充值话费,我们转账的钱是正常的资金,这个资金会给洗钱的团伙,洗钱的团伙会用非法的资金为我们进行话费充值。
从洗钱团伙的角度看,收到80元正常资金,用100元非法的资金去充值。这样,他们的80元钱就可以正常使用。
而做慢充话费的商家是从洗钱团伙那里赚钱,每笔资金会收取一定的服务费。
对于我们大家来说,参与慢充话费,就变成了洗钱的工具人。这样的慢充话费看起来是有很大的优惠,但是也同样有风险,中间的环节一旦出错,就不会有话费充值。而联系充值的经营者随时可能跑路。消费者有可能花了80元,没有拿到20元的充值优惠,反而是损失了80元。
最关键的问题是,慢充话费的资金有可能是诈骗资金,是受害人的钱。
为了打击诈骗,为了打击洗钱,我们能做的是不参与,不做洗钱的工具人。希望公安机关可以根据慢充话费的线索,把洗钱的团伙和诈骗的团伙都缉拿归案。
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