437人上班时集体被警方抓走 抓的全是电信诈骗的团伙

437人上班时集体被警方抓走 抓的全是电信诈骗的团伙

为男性补肾壮阳,为女性补气养血,为大众提供高品质中草药产品……号称竭诚为客户服务的“保健品”公司,实际是电信诈骗的团伙落网。他们可能没想到,团伙被警方盯上,竟然是因为公司里头一名大师,在网上给人做了6666元的法事后消失,当事人愤而报警……

近期,广州天河警方历时一个半月,精准捣毁4个以涉嫌销售“保健品”为名实施诈骗的特大电信网络诈骗窝点和2个仓库。依法刑事拘留以陈某(男,40岁,湖北人)为首的团伙成员共296人,涉案金额过千万元。

跑路“大师”牵出神秘大厦

3月5日,天河警方收到一封来自广西的信件,事主潘先生反映:被一名自称广州天河某文化传媒公司的“黄老师”以购买佛坠、办“招财法事”为由诈骗。

2月初,做生意的潘先生认识了微信号为“易缘居士”,从事国学文化推广服务兼且经营佛教祈福产品的“黄老师”。“黄老师”推荐潘先生购买了在寺庙开光转运的佛坠以及其他佛牌、聚宝牌,还忽悠其花了6666元在网上做了“招财转运法事”给公司转运,随后“黄老师”电话打不通,微信号也突然消失。

天河警方通过有关资料,调查“黄老师”的身份及相关情况。犯罪嫌疑人黄某(34岁,湖南人)进入民警视线。民警发现,黄某除了偶尔的休息日外,每天早晨都会准时将车停放在车陂西路某商务大厦附近停车场,然后进入该大厦。

该商务大厦是一栋8层高的写字楼,每天早晨,约有几百名员工陆续进入大厦工作。民警侦查发现,大厦防备森严,多处设有监控视频,员工上班必须经大堂唯一通道再乘电梯进入其它楼层。极度的神秘,以及黄某在楼内做什么,吸引了民警的关注。

经过历时一个半月的调查,整个商务大厦的“神秘面纱”被完全揭开,一张巨大的诈骗团伙关系网络逐渐清晰地浮现出来。

一楼四家公司,实为电诈窝点

2016年5月,犯罪嫌疑人陈某(男,40岁,湖北人)承租整栋商务大厦。商务大厦一楼大堂设服务台和咖啡厅;二、三、四、六层,陈某和朋友合伙注册成立四家“保健品”公司,用来实施电信网络诈骗;剩余的三层,陈某将其分租给其他人,要求对方接受同样的管理模式。

商务大厦二层为善X堂文化传媒公司,主要经营佛教祈福产品,诈骗嫌疑人黄某为该公司销售总监。该传媒公司在发现“保健品”诈骗更容易获利后,将公司改名为蓝X健康咨询有限公司,推销女性补血养气“保健品”。

三层新X代科技有限公司推销男性壮阳补肾“保健品”,四层美X网络科技公司推销女性减肥溶脂“保健品”,六层翌X营养健康公司则以肠道代谢、狐臭、口臭为主推销复合植物片、狐臭净、洁牙慕丝等“保健品”。

四家诈骗公司共有400余名员工,每家公司内部架构清晰,董事长、总经理之后下设销售部、人事行政部、技术部、售后部、媒体事务部、推广策划部、财务部、培训部、物流部。

销售部又会根据员工业绩分为:追梦组、突击队、火狼队、新人组。每个部门之间分工明确,由部门组长统一管理,组长的月薪为5000—8000元,年分红约10万元;销售员每月底薪2600元,另外按销售额拿提成,2万元以上提8%,超过2万元加1%,最多加到16%。

在这里,大多销售员的桌面都粘贴着“目标决定结果、起点决定终点”“拒绝理由,我们只用成绩说话”等小字条用来鼓励自己。

四家诈骗公司统一使用Y3系统实行全方位管理。媒体事务组通过网络平台或电视媒体做广告,同时采用电话推销等形式,广泛收集客户资源录入系统,分发给业务销售部,业务销售部再转分发给销售一线和销售二线。

一线销售人员通过Y3系统核实订单和放大单价,让客户增加购物额;二线销售人员通过回访客户,再次推销产品。客户付款后,诈骗公司位于珠吉、新塘的两个仓库会立即收到发货信息,物流部再快递给事主。交易成功后,Y3系统自动生成记录表,自动核算销售员的业绩提成。

437人上班时集体被警方抓走 抓的全是电信诈骗的团伙

专案民警经过大量查证,逐个摸清主要涉案头目陈某、黄某等11名犯罪嫌疑人的藏身之处。4月17日上午9时许,秘密抓捕组先后在花都区、增城区、天河区抓获11名团伙头目。9时30分许,现场抓捕组迅速控制商务大厦一楼大堂,公司财务人员、销售人员等共计437名涉案成员全部落网。10时许,仓库抓捕组在天河区珠吉、小新塘捣毁2个仓库,抓获仓库管理员、物流发货员共14人。

至此,这个以“保健品”为诱饵实施诈骗的特大电信网络诈骗团伙被天河警方彻底端掉。整个抓捕行动,天河警方共抓获团伙头目陈某在内的涉案人员462人,查扣涉案服务器13台、计算机306台、手机1000台、伪劣保健品一大批,紧急止付涉案银行账号102个。

套路揭秘:“关爱”的背后是圈套

据警方了解,刚应聘到诈骗公司的新人,会统一进行岗位培训,在懂得一些简单的养生保健知识后,要熟练掌握每一种“保健品”的话术剧本的场景设计、聊天内容。销售员上岗后,与客户进行语音销售及使用微信、QQ聊天时,只需登录Y3系统,找到一款适合的“话术”,复制粘贴一键发送。

Y3系统中的“话术”

A:你这是中药还是西药?

B:老师这里都是纯中草成份,无需熬制直接饮用,老师搭配好之后给你邮寄过去。

A:你的药材管用吗?

B:这个季节对身体进行温补,帮助疏通经络,从而调节各大脏腑,滋补阳气(男)补血养气(女),焕发身体活力最佳状态。

A:不会被骗吗?

B:你想什么呢,老师这边是帮你调理身体,做的是口碑,不是坑蒙拐骗。

A:有客人说用过你的很多产品不行。

B:盲目进补改善,没有针对性调理当然不会有效果;许多朋友只看重壮阳(男)滋阴(女),忽视了阴阳双调,这就好比锅里没水,却一直在加火,身体当然越来越虚。

A:可以用好再付钱吗?

B:我们针对问题解决问题的,是不存在用好再付,你确定要调理的话老师可以帮助你搭配一半,用效果来证明。

A:万一没有效果呢?

B:老师是针对你个人情况搭配的药材,像你这个情况在老师这边都比较常见,你不是第一个在老师这边改善,也绝对不是最后一个,只要你能配合,效果方面你无须担心。”

据犯罪嫌疑人陈某交待:这些补肾壮阳、补血养气的营养“保健品”大多来自湖北某乡镇的黑作坊。比方针对男姓“力X茶”,成本价低廉,经多次推广后每盒可以卖到500元以上。至于产品效果如何,陈某称团伙成员中还没有人试用过,主要是给客户寻求心理安慰的作用,如果收到客户的投诉,销售人员会直接将客户名单“拉黑”不再联系。

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